CIBC получи глоба от 1,3 милиона долара, след като не съобщи за подозрителни транзакции
Агенцията за финансово разузнаване на Канада споделя, че е наложила санкция от 1,3 милиона $ против CIBC за неспазване на ограниченията за пране на пари и финансиране на тероризма.
< img src= " https://d21y75miwcfqoq.cloudfront.net/70c8fc80 " alt= " " style= " position:absolute;width:1px;height:1px " referrerpolicy= " no-referrer-when-downgrade " >Наказанието е второто, което Центърът за разбор на финансови транзакции и доклади на Канада разгласи тази седмица, откакто санкцията от $7,4 милиона на RBC беше оповестена във вторник.
Агенцията, известна като Fintrac, споделя, че е наложила наказването на CIBC неспособност за подаване на отчет за подозрителна транзакция, когато е имало учредения да се подозира, че тя е обвързвана с пране на пари или терористична активност, както и неспособност за докладване на информация, обвързвана с огромни парични преводи отвън Канада.
Fintrac се пробва да дефинира обвързваните пари за противозаконни действия посредством електронно пресяване на милиони елементи информация всяка година от банки, застрахователни компании, бизнеси за парични услуги и други. защото знае, че клиентът е бил задържан и упрекнат в закононарушения, до момента в който прегледът на организацията също по този начин откри над хиляда случая, от извадка от 20 000, когато информацията, обвързвана с паричните преводи, е непълна.
Говорителят на CIBC Том Уолис споделя, че административните въпроси са свързани със относително дребен брой транзакции и че банката ще продължи да разпознава, проверява и извършва своята роля за въздържане и откриване на финансови закононарушения.
